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中国人保资产管理有限公司

发布时间:2018/10/14 点击量:
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号,以下简称《通知》)的规定,金融机构应加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息,并登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。同时了解、收集并妥善保存信息和资料,包括但不限于非自然人客户股权或者控制权的相关信息及股东或者董事会成员、高级管理层等登记信息。
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